Бесплатная
Консультация:
Москва и МО
С-Петербург и ЛО
По России
  • Главная
  • Статья 174.1 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Статья 174.1 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Уголовный кодекс РФ в последней редакции:

Статья 174.1 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.


Вернуться к оглавлению документа: Уголовный кодекс РФ в последней редакции

Комментарии к статье 174.1 УК РФ

Легализация (отмывание) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного преступным путем, является одной из наиболее распространенных форм вторичной преступной деятельности.

В российском уголовном законодательстве квалифицирующие признаки преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, идентичны.

О понятии имущества, финансовых операций, сделок, моменте окончания преступления, субъективной стороне преступления, квалифицирующих признаках преступления см. комментарии к ст. 174 УК РФ.

Судебное толкование признаков состава преступления, предусмотренного ст. ст. 174  и 174.1 УК РФ, содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем".

Большая часть признаков преступлений, закрепленных в ст. 174.1 и ст. 174 УК РФ, совпадают. Различаются указанные составы преступлений по предмету и субъекту преступления.

Предмет преступления

Предметом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, являются денежные средства или иное имущество, нажитые преступным путем другими лицами, о чем заведомо известно виновному.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, являются денежные средства или иное имущество, нажитые самим преступником.

Субъект преступления

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ является - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, и при этом не участвовавшее (любой вид соучастия) в совершении преступления, в результате которого были приобретены денежные средства или иное имущество.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, выступает вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, которое изначально само участвовало в преступном приобретении денежных средств или иного имущества и теперь совершает финансовые операции или сделки с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, полностью совпадает с соответствующими признаками состава в ст. 174 УК РФ:

объективная сторона выражается в совершении финансовых операций и других сделок с предметом преступления. Согласно п. 6 Постановления Пленума ВС РФ № 32 под финансовыми могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.), а к сделкам могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. Квалификация по ст. ст. 174, 174.1 УК не зависит от размера сделки (мелкие операции можно расценить как малозначительные на основании ст. 14 УК РФ).

Субъективная сторона преступления. Оба рассматриваемых преступления (ст. ст. 174, 174.1 УК РФ) совершаются с прямым умыслом и преследуют цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению легализуемыми денежными средствами или иным имуществом.

Пожалуйста, поделитесь, если статья была вам полезна